东岳硅材(300821) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 9 月 20 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯 方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-052 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定， 公司对《公司章程》部分条款进行相应 ...