超图软件(300036) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-038 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议的通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议 于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 董事会经过认真核查后认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 规定的首次授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年 股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以 2025 年 9 月 26 日为首 次授权日，向符合授予条件的 351 名首次授予部 ...