东岳硅材(300821) - 董事会秘书工作制度

山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规章、规范性文件、业务规则及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 1 （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二） 最近 36 个月受到过中国证监会的行政处罚； （三） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 ...