东岳硅材(300821) - 关于修订及制定公司部分内部管理制度的公告
山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月25日 召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管 理制度的议案》,为进一步完善公司治理,规范公司运作机制,根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 公司修订并制定部分内部治理制度,具体如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 审计委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 5 | 战略委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 6 | 提名委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 7 | 薪酬与考核委员会工作规则 | 修订 | 否 | | 8 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 10 | 重大交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对 ...