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皇庭国际(000056) - 第十届董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2025-047 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2025 年第四次会议 通知,会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会 议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤 董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等规定,并 结合公司实际情况及经营管理需要,监事会职权由董事会审计委员会行使,公 司《监事会议事规则》 ...