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皇庭国际(000056) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭 B 公告编号:2025-051 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日 召开第十届董事会2025年第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时 股东会的议案》,董事会决定于2025年10月16日召开公司2025年第一次临时股东 会,现将本次股东会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人:公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年10月16日(星期四)下午14:30; (2)网络投票时间:2025年10月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25, ...