皇庭国际(000056) - 关于董事会换届选举的公告
证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭 B 公告编号:2025-049 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任 期已经届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定,公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会 2025 年第四次会议, 审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第 十一届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关事项公告如下: 公司第十一届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名(包括职工代 表董事 1 名)、独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的 同意,公司董事会同意提名李亚莉女士、邓传书先生、史冉冉先生、黄佳欣女 士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,后续公司将补选 1 名非独立董事; 同意提名劳丽明女士(会计专业人士)、林 ...