西安旅游(000610) - 独立董事工作制度

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 9 月 为进一步完善西安旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件和《西安旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制 度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的 三分之一。公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会的独立董事人数应当在委员会成员中占多数，并担 任召 ...