西安旅游(000610) - 董事会提名委员会实施细则

西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责研究并制定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...