西安旅游(000610) - 董事会战略委员会实施细则

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 战略委员会为董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不 能或无法履行职责时，由其 ...