西安旅游(000610) - 董事会议事规则

西安旅游股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《西安旅游股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机 构，董事会应当在《公司法》《公司章程》以及本规则规定 的范围内行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人，职工董事 1 人，每届任期为三年。公司董事可由 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事会成员中应当有 1/3 以 上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 董事会 ...