麦迪科技(603990) - 麦迪科技第四届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十五次会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 9 月 23 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前书 面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召 开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期 员工持股计划（草案）》及其摘要。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号： ...