润建股份(002929) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-060 润建股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2025 年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公 司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》予以废止。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 ...