万祥科技(301180) - 第二届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董 事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式 发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推 选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定。 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》； 经核查，我们认为：目前公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化， 考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经公司审慎分析并与中介机构充分沟 通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司目前 各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对 公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...