万祥科技(301180) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-029 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2025 年 9 月 15 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军 先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会 换届选举。董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生为 ...