华兰股份(301093) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-097 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2、会议以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资设 立全资子公司的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司投资设立全资子公司的公告》。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件、电话等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、 刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件 ...