蕾奥规划(300989) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-050 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日 召开2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以口头和电话 方式临时通知全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年9月26日下午在公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由全体董事共同推举王富海先生召 集及主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 第 2 页 共 4 页 ...