蕾奥规划(300989) - 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公 司第四届董事会董事；公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会选 举产生第四届董事会职工代表董事；公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第一 次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘 任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，具体成员如下： 董事长：王富海先生 副董事长：陈宏军先生 非独立董事：王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生 ...