润建股份(002929) - 董事会提名委员会工作细则（2025年9月）

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员 会成员总数的二分之一以上并担任召集人。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 提名委员会决策程序 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 ...