润建股份(002929) - 董事会战略与决策委员会工作细则（2025年9月）

润建股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，服务 企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《润建股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 与决策委员会（以下简称"战略与决策委员会"）并制定本细则。 第二条 战略与决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策活动进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略与决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。委员会成员的提 名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；负责主持战略与 决策委员会工作。 第六条 战略与决策委员 ...