润建股份(002929) - 董事会议事规则（2025年9月）

润建股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范董事会议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司治理准则》及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 若干人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...