万祥科技(301180) - 董事会议事规则

苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《苏州万祥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《苏州万 祥科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 董事会在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包括 6 名非职工代表 董事和 ...