辰安科技(300523) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-036 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》 鉴于董事会尚空缺1名非独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，经公 ...