辰安科技(300523) - 第四届监事会第十三次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-037 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事 会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 6 人，实际出席会议监 事 6 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到监事吕游先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申 请辞去公司非职工代表监事职务。为保障公司监事会的正常运行，经天府清源控 股有限公司推荐，监事会同意提名张益境先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之 ...