辰安科技(300523) - 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

| | | 北京辰安科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体情 况如下： 北京辰安科技股份有限公司 二、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 一、关于补选非独立董事的情况 根据《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司董事会由 9 名董事组成，董事会尚空缺 1 名非独立董事。为完善公司治理结 构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《公司章程》的规定，经公司股东天府清源控股有限公司推荐，公司第四届 董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈泰全先生为公司第四届董事会非 独立董事候 ...