维业股份(300621) - 关于公司修改《公司章程》等制度的公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-060 维业建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他公司 制度的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。 一、《公司章程》修订情况 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于 新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司按照规则修订要 求并结合实际情况拟对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订。本次《公 司章程》修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议经特别决议通过， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案等相关事宜，具 体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准，授权有效期限为自公 司股东大会审议 ...