万祥科技(301180) - 关于董事会换届选举的公告

苏州万祥科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名黄军先生、张志刚 先生、吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘跃华先生、 顾月勤女士、王学浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选 人的个人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董 ...