维业股份(300621) - 内部控制制度
维业建设集团股份有限公司 内部控制制度 维业建设集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定,结合公司实际,特制 定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效益及效率,提升上市公司质量,增加对公司股东的回 报; (三)保障公司资产的安全、完整; 二〇二五年九月 1 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括:内部审计控制、业务控制、会计系统控 制、电子信息系统控制、信息传递控制、环境控制、安全消防控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构,确保股东会、董事会等机构的合法运作 和科学决策;公司将逐步建立起有效的激励约束机制,树立风险 ...