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维业股份(300621) - 对外投资决策管理制度

维业建设集团股份有限公司 对外投资决策管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法 律法规和《维业建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,特制定本制度。。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。对外投资同 时构成关联交易的,还应执行《维业建设集团股份有限公司关联交易决策制度》 的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资,严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资,须根据《公司章程》和本制度规定经公司总裁办公 会/董事会/股东会审议。 第六 ...