维业股份(300621) - 独立董事工作制度
维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善(以下简称"公司")法人治理结构,改善董事会成 员结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关 者的权益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要 求,公司建立独立董事制度,并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、深圳证券交易所(以下简称 ...