南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届十四次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-052 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十四次董 事会于 2025 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、独立董事江小三先生因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 四、审议通过 ...