南京商旅(600250) - 南京商旅关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

南京商贸旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届十四次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-054 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订对照表详见附件。 根据相关法律法规的规定，结合本次《公司章程》修改情况，公司同步修订 了部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 董事会审议 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | - ...