电声股份(300805) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-068 广东电声市场营销股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 4 名非独立董事、 3 名独立董事，与公司 2025 年 9 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期均为自 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。 2025 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董 事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司 董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 4 名非独立董事、3 名独立董事、 2 名职工董事，具体成员如下： 非独立董事：梁定郊（董事长）、黄勇、吴芳、袁金涛 独立董事：李西沙、 ...