山大电力(301609) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-021 山东山大电力技术股份有限公司 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：刘英亮先生（董事长）、王帅先生、王剑先生、裴林先生、苏 立利女士 职工代表董事：张波先生 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开 2025 年度第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议 案，选举产生了 5 名非独立董事、4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、代 表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、董事会各专门委员会成员及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 独立董事：曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、王雷女士 公司第四届董事会由以上 10 名董事组 ...