南京商旅(600250) - 南京商旅独立董事工作制度（2025年9月修订）

南京商贸旅游股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 本条"主要股东"，是指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》、本 制度的规定，认真履 ...