南京商旅(600250) - 南京商旅董事会议事规则（2025年9月修订）

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长、副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为进一步规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，制定本规则。 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会制定专门委员会工作细则，规范 专门委员会的运作。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 总则 第二条 董事会组成 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 ...