南京商旅(600250) - 南京商旅股东会议事规则（2025年9月修订）

股东会议事规则 南京商贸旅游股份有限公司 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）股东会的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，制定本规则。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事项； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算 ...