金奥博(002917) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，保证公司董事会秘书依法行使职权，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《深圳市金奥博科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司董事 会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司应当 ...