金奥博(002917) - 独立董事工作制度（2025年9月）

深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市金奥博科技股份 有限公司(以下简称"公司")公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与 ...