金奥博(002917) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-046 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、 周一玲女士、张洪文先生、梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下： 1.01 选举明景谷先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.03 选举周一玲 ...