电声股份(300805) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-067 广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间的要求，以微信、口头方式向全体董事送达第四届董事会第一次会议（以下 简称"本次董事会会议"）会议通知。经全体董事同意，并推举董事梁定郊为本 次会议召集人及主持人。 2.本次董事会会议于 2025 年 9 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 按照相关法规规定 ...