山大电力(301609) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-020 山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。为保障公司治理层工作 的衔接性和连贯性，经全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议通 知于当日以口头的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席 董事 10 名，公司高级管理人员候选人出席了会议。本次董事会会议由全体董事 共同推举的董事刘英亮先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 1.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会董事长 的议案》 公司 2025 年度第三次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第 ...