亚太资源(01104) - 独立非执行董事退任及董事委员会组成之变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司* （股份代號：1104） （認股權證代號：2478） 獨立非執行董事退任 及 董事委員會組成之變更 亞太資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王永權博士 （「王博士」）已通知董事會，彼決定於本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」） 上輪值退任獨立非執行董事且不再膺選連任，以便根據其退休計劃投入更多時間追求其 他興趣。 香港，二零二五年九月二十六日 （於百慕達註冊成立之有限公司） 自股東週年大會結束時王博士的退任生效起，王博士亦將不再擔任本公司審核委員會及 薪酬委員會各自之主席，以及提名委員會之成員。王博士已確認，彼與董事會之間並無 意見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東垂注。 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.10(2)條及第 3.10A條，董事會必須包括至少 ...