*ST新元(300472) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议 由朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）提议 召开。本次会议由董事韩佳益先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席 本次会议的董事5人。本次会议通知于2025年9月20日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-123 万向新元科技股份有限公司 议案一、《关于补选非独立董事的议案》 该议案以议案 3.01、3.03 生效为前提条件。公司拟将《公司章程》中董事 会成员人数由 7 名增加至 9 名，议案 3.01、3.03 经董事会审议通过的情况下， 本次董事会该议案的表决结果才生效。该议案经董事会审议通过后，公司董事会 将该议案提交至公司股东会审议 ...