*ST新元(300472) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-125 万向新元科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第五 届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关 制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业 板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，拟取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。根据本次取消监事会事项， 并结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。 本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》。 上述修订后的制度全文于同日披露在巨潮资讯网，其中 ...