*ST新元(300472) - 董事会秘书工作制度（2025年9月）

第一条 为促进万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规 范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《 创业板上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 万向新元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 万向新元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年9月) 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")江西监管局、深圳证券交易所( 以下简称"深交所")之间的指定联络人，是公司董事会聘任 的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作 。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料 ...