冠中生态(300948) - 第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于2025年9月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出，考虑到本 次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议 由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9 人，其中以通讯方式出席5人。部分高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51%股份及签署意向性协议暨关联交易的议案》 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | | 青岛冠中生态股份有限公司 公司拟以现金方式收购深圳市 ...