中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年修订)
中牧实业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为明确中牧实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会战略与ESG 委员会(以下简称"战略与ESG 委员会"或"委 员会")职责,提高重大投资决策的效益和决策的质量,提升公司 环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)(以 下简称"ESG")的管理水平,规范工作程序,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》《中牧实业股份有限公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定,制定本规则。 第二条 战略与ESG 委员会是董事会设立的专门工作机 构,向董事会负责并报告工作,在董事会领导下负责对公司 发展规划、重大投资决策和 ESG 战略等进行研究并提出建议。 第三条 战略与ESG 委员会全体人员对公司及全体股东 负有诚信与勤勉尽职义务,应当按照相关法律法规、公司章程 及本议事规则的要求,认真履行职责,维护公司利益,特别 是中小股东的合法权益。战略与ESG 委员会中独立董事应当 ...