天域生物(603717) - 第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-084 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 09 月 23 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 09 月 28 日下午 14:00 以现场结合远程通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 (二)《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司内部治理机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况， 董事会同意对 ...