天域生物(603717) - 2025年第四次临时股东大会会议资料

2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公 | | | 司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | - 1 - 2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 二 O 二五年十月十四日 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定， ...